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廣東警方偵破地下錢莊系列案 涉案金額460多億|地下錢莊|廣東|團(tuán)伙_龍巖新聞
[ 編輯:龍巖信息網(wǎng) | 時(shí)間:2017-03-23 00:01:16 | 瀏覽:次 | 來源:網(wǎng)絡(luò) | 作者: 龍巖信息網(wǎng)]
深圳警方破獲特大地下錢莊案!【焦﹫D
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  中新網(wǎng)廣州3月21日電 (索有為 曾祥龍 黃康靈)廣東省公安廳21日通報(bào),廣東省公安廳近日組織廣州、深圳、珠海、佛山等地警方開展代號(hào)為“颶風(fēng)2號(hào)”的地下錢莊系列案件集中收網(wǎng)行動(dòng),破獲案件20余宗,抓獲犯罪嫌疑人70余名,初步統(tǒng)計(jì)涉案金額460余億元人民幣。

  警方披露,去年下半年,廣州警方接到黃某某等人涉嫌非法經(jīng)營地下錢莊的線索,其實(shí)際操控的銀行賬戶多達(dá)50余個(gè),與此同時(shí),深圳、佛山、東莞等地公安機(jī)關(guān)也相繼發(fā)現(xiàn)多個(gè)地下錢莊犯罪線索,相關(guān)賬戶每日往來資金流巨大。

  廣東警方還披露了林某某等團(tuán)伙特大地下錢莊案,去年底,公安部向廣東警方下發(fā)一條特大地下錢莊案相關(guān)線索經(jīng)過初步偵查,警方發(fā)現(xiàn)該線索涉及的地下錢莊資金流向復(fù)雜、多種犯罪手法交織,涉案賬戶3800余個(gè),辦案難度很大。由于案件涉及的犯罪嫌疑人有很強(qiáng)的反偵查意識(shí),一些涉案人員聞風(fēng)而動(dòng),或是逃離案發(fā)地,或是將涉案公司關(guān)門注銷,進(jìn)一步加大了偵查破案難度。

  廣東警方偵查發(fā)現(xiàn)了一批還在活動(dòng)的、疑似犯罪團(tuán)伙掌握的境內(nèi)空殼公司,并循線追蹤,先后發(fā)現(xiàn)了以林某某、陳某某等為首的兩個(gè)犯罪團(tuán)伙組成的、以老鄉(xiāng)關(guān)系為紐帶的犯罪網(wǎng)絡(luò)。經(jīng)過進(jìn)一步偵查,警方發(fā)現(xiàn),2012年至2015年期間,深圳市東某某貿(mào)易有限公司等40余家企業(yè),涉嫌利用其控制的50余賬戶,先后為北京、深圳等地的千余家公司、企業(yè)非法支付結(jié)算人民幣,并采取虛構(gòu)貿(mào)易背景、提供虛假單證等手段實(shí)施騙購?fù)鈪R,再轉(zhuǎn)移至境外。

  近日深圳警方開展收網(wǎng)行動(dòng),經(jīng)過24小時(shí)連續(xù)作戰(zhàn),一舉搗毀犯罪窩點(diǎn)2個(gè),抓獲涉案人員10余人,繳獲涉案電腦、手機(jī)、公司印章、銀行卡及賬冊等書證一大批,凍結(jié)賬戶銀行150余個(gè),初步統(tǒng)計(jì)涉案賬戶資金流水達(dá)170余億元人民幣。

  廣東警方表示,地下錢莊交易是嚴(yán)重的經(jīng)濟(jì)犯罪行為,嚴(yán)重?cái)_亂國家金融秩序,警方嚴(yán)厲打擊地下錢莊犯罪活動(dòng),積極推動(dòng)對口岸等重點(diǎn)區(qū)域的聯(lián)合整治,深化與人民銀行反洗錢、外匯管理、海關(guān)等部門協(xié)作,探索聯(lián)合整治的新辦法、新機(jī)制,打防并舉遏制地下錢莊犯罪。(完)

 

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